
Geldwäscheprävention in einer globalen Wirtschaft: Neue Pflichten & Herausforderungen
Geldwäsche ist längst kein Nischenthema für Banken mehr. Auch Immobilienmakler, Kunsthändler, Fußballklubs oder Krypto-Dienstleister stehen zunehmend im Fokus – gemeinsam mit einem Regulierungsumfeld, das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorgaben immer komplexer und unübersichtlicher macht. Mit neuen EU-Vorgaben wie der AML-Verordnung, einer zentralen Aufsichtsbehörde (AMLA) und strengeren Prüfpflichten durch die 6. Geldwäscherichtlinie steigt der Druck, wirtschaftliche Eigentümer transparent offenzulegen und Compliance-Vorgaben systematisch umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Bettina Hörtner, Rechtsanwältin und Expertin für Finanzmarktaufsicht, sowie Klaus Heidenreich, Business Development bei der Compass-Gruppe, über konkrete Herausforderungen und digitale Lösungen, die Unterstützung schaffen - dank API, KI & Data Pooling.